Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Job Description

Stanowisko: Główna Specjalistka/Główny Specjalista w Biurze Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

• Samodzielne prowadzenie analiz alertów, spraw i aktywności transakcyjnej klientów  pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), w tym ocena zgodności transakcji z profilem i działalnością klienta, identyfikowanie nietypowych lub podejrzanych wzorców oraz formułowanie rekomendacji dotyczących zamknięcia albo eskalacji sprawy.
• Pozyskiwanie i analizowanie informacji oraz dokumentów niezbędnych do wyjaśniania alertów i prowadzonych spraw, a także kompletne dokumentowanie w systemie wykonanych czynności, ustaleń i wyników analiz.
• Udział w doskonaleniu procesów i scenariuszy monitorowania transakcji oraz aktualizacji procedur wewnętrznych.
• Prowadzenie analiz i postępowań wyjaśniających dotyczących potencjalnych przypadków nadużyć i oszustw (fraud).
• Przygotowywanie raportów, analiz i materiałów szkoleniowych związanych z obszarem AML/CFT i fraud.
• Udział w projektach organizacyjnych i informatycznych wspierających rozwój procesów monitorowania transakcji oraz przeciwdziałania nadużyciom.

Nasze wymagania

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z finansami, ekonomią, prawem, administracją lub pokrewnymi dziedzinami.
• Min. 5 lat doświadczenia w obszarze AML/CFT, monitorowania transakcji, przeciwdziałania nadużyciom lub zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym.
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym wytycznych EBA oraz stanowisk i rekomendacji UKNF i GIIF.
• Znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją i komunikację w środowisku międzynarodowym.
• Umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków i oceny ryzyka.
• Dokładność, samodzielność, terminowość oraz umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o dostępne informacje.
• Dobre umiejętności komunikacyjne i współpracy z różnymi interesariuszami.

Mile widziane

• Doświadczenie w obszarze dochodzeń wewnętrznych, fraud management lub financial crime.
• Praktyczna znajomość systemów monitorowania transakcji (Actimize) i narzędzi do wykrywania nadużyć.
• Doświadczenie we współpracy z organami ścigania lub instytucjami nadzorczymi.
• Udział w projektach związanych z rozwojem procesów AML/CFT lub przeciwdziałaniem nadużyciom.

To oferujemy

• Pracę w jednej z największych instytucji finansowych na świecie
• Hybrydowy tryb pracy (3 dni pracy z biura)
• Pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole
• Przyjazną atmosferę pracy
• Prywatną opiekę medyczną
• Opiekę stomatologiczną
• Karty sportowe
• Ubezpieczenie na życie

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.

Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.

We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.