Specjalista/Specjalistka ds. AML

Zakres obowiązków

Przeprowadzanie CDD podczas onboardingu i bieżącego monitoringu, w tym dla klientów wysokiego ryzyka.

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i aktualizacja danych zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Regularny screening portfela pod kątem sankcji, PEP i negatywnych informacji; analiza i eskalacja alertów.

Monitorowanie transakcji w celu wykrycia podejrzanych działań; dokumentowanie ustaleń.

Prowadzenie dokładnej dokumentacji i przygotowywanie raportów AML.

Współpraca z innymi zespołami, wsparcie audytów i inicjatyw szkoleniowych.

Udział w doskonaleniu procesów i zapewnianiu jakości; realizacja celów jakościowych i wsparcie mniej doświadczonych pracowników.

Wymagania

Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (C1/C2).

Wykształcenie wyższe (Biznes, Finanse, Prawo); certyfikat AML (ICA, ACAMS) mile widziany.

Min. 3 lata doświadczenia w AML, compliance lub obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Podstawowe zrozumienie kontrol i procesów mających na celu zapewnienie jakości w obszarze Customer Due Diligence.

Kompleksowe zrozumienie zasad dotyczących weryfikacji klienta (Customer Due Diligence), screeningu sankcyjnego oraz monitorowania płatności, jak również szerszego kontekstu (np. Fraud) w celu zapewnienia wysokiej jakości w dostarczanych procesach oraz odpowiedniego zarządzania ryzykiem.

Znajomość regulacji AML/CTF i najlepszych praktyk.

Bardzo dobra znajomość Excela i chęć rozwoju w zakresie narzędzi AML.

Umiejętności analityczne, komunikacyjne i organizacyjne.

Mamy dla Ciebie

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

pracę hybrydową, biuro centrali znajduje się tuż przy stacji Metro Wilanowska,

przyjazną atmosferę i wsparcie merytoryczne

bogatą ofertę szkoleń,

prywatną opiekę medyczną,

kartę lunchową

kartę Multisport i platformę kafeteryjną

2 dni wolontariatu w roku,

możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

W Pru tworzymy zgrany zespół, w którym naprawdę dobrze się pracuje. Mówimy do siebie po imieniu, wspieramy się na co dzień i traktujemy po partnersku. Dajemy stabilność i poczucie bezpieczeństwa, a nasi menedżerowie są zawsze blisko ludzi - nie za zamkniętymi drzwiami. U nas masz możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku, współpracując z zespołami z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Chcemy, aby każdy czuł się u nas swobodnie i miał przestrzeń do bycia sobą.