Assurance | Consultor Associate/Senior Associate PBC (Prevención y Blanqueo de Capitales

Job Description & Summary

En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para mitigar los riesgos de manera eficaz.

Dentro del área de gestión de riesgos de tesorería (Treasury Risk Management) de PwC, te enfocarás en evaluar y mitigar los riesgos financieros de los clientes, apoyando una gestión eficiente de la tesorería y la liquidez, así como la optimización de las estrategias de asignación de capital. Proporcionarás asesoramiento en análisis de riesgos, estrategias de cobertura (hedging) y cumplimiento normativo para ayudar a los clientes a afrontar la complejidad de las operaciones de tesorería.

Perfil técnico

• Grado o Licenciatura en Derecho, ADE, Economía o titulaciones afines.
• Nivel intermedio-alto de inglés.
• Experiencia previa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), especialmente en análisis de operativa sospechosa.

Funciones

• Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Revisión y gestión de alertas de primer nivel y realización de exámenes especiales.
• Análisis de alertas de screening y listas de sanciones.
• Seguimiento de decisiones asociadas a restricciones, bloqueos o cancelaciones.
• Actualización y revisión de medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).

Competencias requeridas

• Alta capacidad analítica y pensamiento crítico.
• Orientación al detalle y capacidad de identificación de riesgos.
• Capacidad de trabajo en equipo y colaboración.
• Alta capacidad de aprendizaje y adaptación a entornos regulatorios cambiantes.
• Proactividad, iniciativa y motivación por el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención del crimen financiero.